Банки и антиотмывочное законодательство

[vseznaut]

Так как на форуме и в Народном рейтинге очень часто возникают различные вопросы, сводящиеся к применению банками антиотмывочного законодательства (отказ в открытии счета, пластиковой карты, осуществлении перевода и т.п.), то открываю и закрепляю данную тему. Она посвящена всему, что связано с антиотмывочным регулированием и его центральным законом - 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем №115 ФЗ»)

 

Если вам или вашей фирме отказали в открытии счета или предъявили, как вам кажется, слишком строгие меры в ограничении обслуживания, отказали в осуществлении перевода, не открыли пластиковую карту и т.п., то делитесь своими мнениями и соображениями, а также задавайте вопросы в этой теме.